Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda hiyerarşik yapılanma ile suç işlemek amacıyla bir araya gelerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurdukları internet siteleri üzerinden 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet olmak “Yasadışı Bahis” olarak tabir edilen Bahis Oynatma veya Bahis Oynanmasını Sağlama suçunun açığa çıkarılarak yasadışı bahis organizasyonu yaparak suç işlemek amacıyla örgüt kuran şahıs ve organizasyonların tespit edilmesi amacıyla çalışmalara başlanıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde suç örgütünce kurulan internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen suç örgütü üyelerinin, örgüt kapsamında yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları, elde ettikleri kazanç sayesinde hesap hareketlerinde yüklü miktarda paranın örgüt üyeleri tarafından örgüt lideri konumundaki şahsa aktarıldığı tespit edildi. Yaklaşık 1 yıl devam eden çalışmalar neticesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Kapsamında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefeti olmak suçuna yönelik yürütülen planlı operasyonel soruşturma kapsamında toplam (19) şüpheli şahsa yönelik Denizli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Sinop, ve Muğla illerinde de ikamet ettikleri tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 28.07.2019 günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan ve örgüt faaliyetleri kapsamında şüpheli şahısların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.
Denizli başta olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan (16) şüpheli şahıs hakkın da Ekonomik Çıkar Sağlamak Amacıyla Suç Örgütü Kurmak Üye Olmak ile 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefeti olmak suçlarından adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen (10) şahıs tutuklandı, (1) şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.
